UNIDAD DIDÁCTICA 1.- INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES: CONCEPTOS BÁSICOS

1. Introducción


2. Fases del proceso de blanqueo de capitales


3. Evolución legislativa


4. Ámbito de aplicación

UNIDAD DIDÁCTICA 2.- SUJETOS OBLIGADOS Y COLABORADORES

1. Sujetos obligados


2. Sucursales y filiales en el extranjero


3. Colaboradores


4. - Colaboración nacional


5. - Colaboración internacional

UNIDAD DIDÁCTICA 3.- RÉGIMEN GENERAL DE OBLIGACIONES

1. Identificación de los clientes


2. Examen especial a ciertas operaciones


3. Conservación de documentos


4. Colaboración con el Servicio Ejecutivo


5. Abstención de ejecución de operaciones


6. Deber de confidencialidad


7. Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno


8. Formación

UNIDAD DIDÁCTICA 4.- CONTROL INTERNO

1. Medidas de control interno


2. Procedimientos de control interno


3. Órganos de control interno y de comunicación


4. Representantes


5. Censo de sujetos obligados

UNIDAD DIDÁCTICA 5.- COMUNICACIÓN DE OPERACIONES

1. Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador


2. - Operaciones sospechosas


3. - Operaciones de Reporting Sistemático


4. Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo


5. Exención de responsabilidad


6. Procedimiento de comunicación

UNIDAD DIDÁCTICA 6.- INFRACCIONES Y SANCIONES

1. Infracciones


2. Sanciones


3. Procedimiento sancionador

UNIDAD DIDÁCTICA 7.- LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL SERVICIO EJECUTIVO

1. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias


2. El Comité Permanente


3. Los órganos de apoyo a la Comisión


4. - La Secretaría de la Comisión


5. - El Servicio Ejecutivo


6. - Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo

UNIDAD DIDÁCTICA 8.- PREVENCIÓN Y BLOQUEO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

1. Introducción


2. Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras


3. Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo


4. Control jurisdiccional


5. Personas y entidades obligadas


6. Exención de responsabilidad


7. Régimen sancionador


8. Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas


9. Obligación de cesión de información


10. La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo